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三一重工股份有限公司关于以会集竞价交易方式回购股份预案的布告

admin 2019-05-12 298人围观 ,发现0个评论

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  1、公司拟以不低于人民币8亿元且不超越人民币10亿元(均含本数)的自有资金以会集竞价生意方法回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,回购价格不超越人民币14元/股,回购期限为自公司股东大会审议经过回购股份预案之日起不超越3个月。

  相关危险提示:

  1、本回购预案需要提交股东大会以特别抉择方法审议经过,存在未能取得股东大会审议经过的危险;

  2、回购期限内,公司股票价格继续超出回购预案宣布的价格区间,导致回购预案无法施行的危险。

  3、本次回购预案不代表公司将在二级商场回购公司股份的许诺,公司将在回购期限内依据商场状况择机做出回购抉择方案并予以施行,敬请出资者留意出资危险。

  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券生意所上市公司回购股份施行细则》等相关规则,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”或“三一重工”)拟定了回购股份的预案,详细内容如下:

  一、回购预案的审议及施行程序

  (一)2019年5月6日,公司举行第六届董事会第四十次会议,审议经过《关于以会集竞价生意方法回购股份的方案》,独立董事就回购股份事宜宣布了赞同的独立定见。

  (二)本次回购方案需要提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持有用表决权的三分之二以上经过方可施行。

  二、回购预案的主要内容

  (一)回购股份的意图

  依据对公司未来继续稳定开展的决心和对公司价值的认可,结合公司运营状况及财政状况等要素,公司拟以自有资金回三一重工股份有限公司关于以会集竞价交易方式回购股份预案的布告购公司股份,以推进公司股价与内涵价值相匹配。

  (二)拟回购股份的品种:A股

  (三)回购股份的方法:会集竞价生意方法施行。

  (四)本次回购的价格或价格区间

  结合近期公司股价,本次回购股份的价格为不超越人民币14元/股,价格上限未超越董事会审议经过本次回购抉择前30个生意日公司股票生意均价的150%。详细回购价格由股东大会授权公司董事会在回购施行期间,归纳公司二级商场股票价格、公司财政状况和运营状况确认。

  若公司在回购期内发作派息、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事项,自股价除权、除息日起,依照中国证监会及上海证三一重工股份有限公司关于以会集竞价交易方式回购股份预案的布告券生意所的相关规则相应调整回购价格区间。

  前述回购价格亦需满意有关法律法规及上海证券生意所相关规则对回购价格的相关要求。

  (五)回购股份的资金总额、资金来历、数量、用处

  1、回购资金总额:不低于人民币8亿元,不超越人民币10亿元。

  2、回购资金来历:为公司自有资金。

  3、回购股份的数量:按回购资金总额上限人民币10亿元、回购价格上限14元/股进行测算,若悉数以最高价回购,估计最大回购股份数量约为7143万股,约占本公司到现在已发行总股本的0.85%。详细回购股份的数量以回购期满时实践回购的股份数量为准。

  4、回购股份用处:本次回购的股份拟用于职工持股方案或许股权鼓励,若公司未能在本次回购完结之后36个月内将回购股份用于上述用处,则公司回购的股份将依法予以刊出。

  (六)回购股份的施行期限

  1、本次回购股份的施行期限为自股东大会审议经过本次回购股份方三一重工股份有限公司关于以会集竞价交易方式回购股份预案的布告案之日起不超越3个月。回购施行期间,公司股票如因谋划严重事项接连停牌10个生意日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延施行并及时宣布。

  假如触及以下条件,则回购期限提早届满:

  (1)假如在此期限内回购金额到达最高限额,则回购方案施行结束,即回购期限自该日起提早届满;

  (2)如公司董事会抉择停止本回购方案,则回购期限自董事会抉择停止本回购方案之日起提早届满。

  回购方案施行期间,若公司股票因谋划严重事项接连停牌10个生意日以上,回购方案将在股票复牌后顺延施行并及时宣布。

  2、公司将依据股东大会授权,在回购期限内依据商场状况择机做出回购抉择方案并予以施行。公司在以下窗口期不得回购股票:

  (1)公司定时陈述、成绩预告或许成绩快报布告前10个生意日内;

  (2)自或许对本公司股票生意价格发作严重影响的严重事项发作之日或许在抉择方案过程中,至依法宣布后2个生意日内;

  (3)中国证监会及上海证券生意所规则的其他景象。

  (七)估计回购后公司股权结构的变化状况

  假定公司以本次方案回购资金总额10亿元,且以人民币14元/股回购股份,公司估计可回购71,428,571股,公司股权结构不会发作变化。

  (八)本次回购股份对公司运营活动、财政状况及未来严重开展影响的剖析

  公司现金流富余,本次回购不会对公司的运营、财政和未来开展发作严重影响。公司本次回购股份用于职工持股方案或许股权鼓励,将进一步健全公司长效鼓励机制,为股东发明久远继续的价值。

  (九)本次回购股份其他相关事项阐明

  1、2019年2月26日至2月27日,公司高管李京京女士减持股票12万股。除此之外,本公司控股股东、董事、监事、高档管理人员在董事会作出回购股北京汽车摇号份抉择前六个月内不存在经过二级商场会集竞价生意本公司股份的景象;本公司控股股东、董事、监事、高档管理人员也不存在独自或许与别人联合进行内情生意及操作商场的行为。

  2、2019年1月29日,公司宣布《高管减持股份方案布告》:本公司高管李京京女士、刘华先生、肖友良先生因个人资金需求,拟从2019年2月26日至2019年8月23日期间(窗口期等不得减持股份期间不减持),经过会集竞价的方法别离减持18.20万股、32.12万股、39.99万股,减持价格按商场价格确认。

  除此之外,本公司控股股东、董事、监事、高档管理人员在本次董事会做出回购股份抉择至未来股份回购期间不存在减持方案。

  (十)独立董事关于本次回购股份预案的独立定见

  公司独立董事宣布独立定见如下:

  1、公司本次回购股份有利于保护公司和股东利益,增强出资者决心,推进公司股票价值的合理回归,促进公司健康可继续开展。

  2、本次回购股份的资金悉数来三一重工股份有限公司关于以会集竞价交易方式回购股份预案的布告历为公司自有资金或契合法律法规规则的自筹资金,本次回购不会对公司的运营、财政和未来开展发作严重影响,不会影响公司的上市位置,不存在危害公司、股东特别是中小股东利益的景象。

  整体独立董事一致赞同将本项方案提交股东大会审议。

  三、回购预案的不确认性危险

  1、本回购预案需要提交股东大会以特别抉择方法审议经过,存在未能取得股东大会审议经过的危险;

  2、回购期限内,公司股票价格继续超出回购预案宣布的价格区间,导致回购预案无法施行的危险。

  3、本次回购预案不代表公司将在二级商场回购公司股份的许诺,公司将在回购期限内依据商场状况择机做出回购抉择方案并予以施行,敬请出资者留意出资危险。

  四、备检文件

  (一)第三届董事会第四十次会议抉择;

  (二)独立董事关于回购股份的独立定见。

  特此布告。

  三一重工股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月七日

(责任编辑:DF120)

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